Бывшего генерального, а ныне исполнительного директора Дальнегорского ГОКа обвиняют в дроблении бизнеса, которое позволило вывести через офшорные счета 240 млн рублей. Из-за этого, по версии следствия, у предприятия образовались долги по налоговым и страховым взносам. Суд отправил мужчину в СИЗО на месяц.
Как сообщает прокуратура Приморского края, Дмитрий Рачков обвиняется в том, что с октября 2017 года по июнь 2021 года с сообщниками для реализации преступной схемы по дроблению бизнеса и создания «центров прибыли и убытков» заключил формальные договоры между ООО «Дальнегорский ГОК» и аффилированными юридическими лицами.
Это позволило вывести и присвоить через офшорные счета за рубежом денежные средства в размере 218 и 22 млн рублей. По версии следствия, в результате преступной деятельности не только причинён серьёзный ущерб финансовому положению предприятия, но и допущено образование задолженности по налоговым и страховым взносам.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В четверг, 23 ноября, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц.
Обновление 20:09: Первореченский районный суд также избрал меру пресечения коммерческому директору ООО «ГХК «Бор». Владимира Кантура взяли под стражу на один месяц по тому же делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, «ГХК «Бор» и «Дальнегорский ГОК» заключили формальные договоры с другими аффилированными юридическими лицами, что позволило им вывести и присвоить через офшорные счета 240 млн рублей. Это повлекло не только серьёзный ущерб финансовому положению предприятий, но и образование задолженности по налоговым и страховым взносам.
