Новые преступления выявлены в ходе расследования уголовного дела о контрабанде крупной партии лома металлов – об этом сообщил Интерфаксу информированный источник. Ранее по подозрению в незаконном экспорте стратегически важных товаров во Владивостоке был задержан бизнесмен Денис Сарана и ещё трое человек. Новые факты указывают на то, что подозреваемые также уклонились от уплаты 1,5 млрд налогов.
«УФСБ и таможня возбудили ещё восемь уголовных дел о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Также по факту уклонения участниками организованной преступной группы от уплаты таможенных платежей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ», – рассказал Интерфаксу собеседник агентства.
Кроме того, коммерческая компания, аффилированная одному из фигурантов дела о контрабанде на 1 млрд рублей, уклонялась от уплаты налогов. Этот факт обнаружила налоговая инспекция: «Выявлен факт уклонения компанией от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд рублей», – пишет Интерфакс, ссылаясь на источник.
Обновление 20:30: Дальневосточная оперативная таможня возбудила пять уголовных дел, из них четыре – по факту контрабанды металлолома (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) и одно – по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 16 млн рублей (ст. 194 УК РФ).
По имеющейся информации, вышеупомянутый фигурант дела – предприниматель Денис Сарана – согласился со вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн рублей задолженности. Однако на сегодня налоговые проверки продолжаются – как указывает источник, в перспективе с бизнесмена взыщут ещё около 280 млн рублей.
Напомним, 12 марта Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения известному во Владивостоке бизнесмену Денису Саране, который подозревается в крупной контрабанде. Учредителя Владивостокского морского рыбного порта отправили в СИЗО на два месяца. Тогда суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для трёх фигурантов этого дела, ещё один подозреваемый был отправлен под домашний арест.
Ранее Следственный комитет РФ по Приморскому краю подтвердил, что расследует уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере. А первые новости о задержании Дениса Сараны появились в информационном поле 10 марта, когда РИА Новости сообщило об обысках в офисах Владивостокского морского рыбного порта по делу о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше 1 миллиарда рублей. VL.ru в тот день рассказал о задержании учредителя компании.
